Um Audi A3 Cabrio, uma Ferrari 458 Itália e um Range Rover foram encontrados numa mansão na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo.
Estes e mais um quarto veículo, foram levados pela Polícia Federal na chamada “Operação Rompot”, que combate crimes financeiros como o uso de “robôs de investimento”, por exemplo.
Os veículos são parte de três mandados de busca e apreensão nos municípios de Paulínia e Campinas, na manhã desta quarta-feira (17).
Expedido pela juíza Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, da 9ª Vara Federal de Campinas, o pedido de busca e apreensão foi feito pela PF diante das investigações sobre o uso de mecanismos em movimentações financeiras e operações de câmbio não autorizadas.
Segundo a PF, os robôs estariam integrados a uma plataforma de corretora estrangeira, onde operações financeiras com opções binárias, modalidade de investimento de alto risco e não regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) eram realizadas automaticamente.
Na operação, o suspeito atuava com uma plataforma de câmbio de moeda sem autorização legal. A pena para crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais pode render até 12 anos de prisão e multa.
Já os carros apreendidos estavam registrados em nomes de terceiros, os conhecidos “laranjas”, de modo assim a não levantar suspeitas sobre o enriquecimento ilícito.
A PF explicou em nota: “Para dar suporte às operações em corretora estrangeira, o investigado oferecia uma plataforma de câmbio de moeda, também sem autorização legal. Durante a investigação, constatou-se que ele se muda constantemente de endereço, e o patrimônio (mais precisamente veículos de luxo utilizados em suas publicidades para demonstrar poder econômico e riqueza)”.
Com a propaganda envolvendo os carros de luxo, pessoas comuns acabavam sendo convencidas a entrar no negócio.
A PF identificou diversos registros de pessoas que podem ter sido lesadas pelos sistemas ofertados pelo investigado.
[Fonte: Valor]
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