A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e
apreensão, na manhã desta terça-feira (28), no âmbito da Operação Carga
Secreta, que apura a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de
drogas e à lavagem de capitais.
A investigação, conduzida pela Delegacia da PF em Corumbá,
teve início em meados de 2024, após a apreensão de maconha e cocaína oculta em
um veículo. A partir da análise dos elementos colhidos na ocasião, foram
identificadas tratativas entre integrantes do grupo criminoso relacionadas ao
custeio do transporte da carga ilícita, o que possibilitou o aprofundamento das
investigações.
No curso das apurações, a análise dos dados extraídos de
aparelhos celulares, aliada aos Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf (Conselho
de Controle de Atividades Financeiras), revelou um esquema de movimentação de
recursos incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados. Também
foram identificados indícios da utilização de empresas de fachada, interpostas
pessoas e transações financeiras fracionadas.
As investigações ainda apontaram que parte dos envolvidos
possui vínculos com organizações criminosas e antecedentes relacionados ao
tráfico de drogas. Além disso, foram constatadas movimentações financeiras
milionárias em curtos intervalos de tempo, depósitos pulverizados e indícios de
ocultação patrimonial, evidenciando um esquema de lavagem de capitais.
