A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Centelha, com apoio do Gaeco do Ministério Público Federal, para desarticular um grupo investigado por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado à exploração de atividades ilícitas.
Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios empresariais localizados na cidade do Rio de Janeiro e no município de Mangaratiba.
Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava uma estrutura empresarial composta por postos de combustíveis, lojas de conveniência e empresas de administração patrimonial para movimentar e ocultar recursos ilícitos. A apuração aponta ainda o uso de “laranjas” para esconder bens e operações financeiras do grupo.
Entre os alvos da investigação estão três policiais civis e um policial militar. A Justiça também autorizou o bloqueio e sequestro de patrimônio dos investigados, tanto em nome próprio quanto em nome de terceiros ligados ao esquema.
As medidas atingem veículos de luxo, imóveis, cotas empresariais e cerca de 16 embarcações identificadas durante as investigações.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo econômico atuava de forma integrada no setor de combustíveis e utilizava empresas para mascarar a origem dos valores movimentados, dificultando o rastreamento dos recursos pelas autoridades.
