Investigados fraudaram documentação apresentada ao BNDES para obter financiamento para aquisição de banco
Na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro, a Polícia Federal lançou a Operação Wolfie para investigar uma tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES. A operação teve início a partir de provas obtidas na Operação Concierge, realizada em 28 de agosto, que revelou que uma fintech havia submetido um pedido de financiamento ao BNDES pouco antes da operação ser deflagrada. O objetivo do pedido era financiar a compra de um banco autorizado pelo Banco Central.
As investigações apontam que o pedido foi acompanhado de documentos falsificados, preparados pelo proprietário da fintech em conluio com seu contador e um lobista, que estaria encarregado de fazer lobby junto ao BNDES para aprovação do financiamento. O pedido foi negado logo após a deflagração da operação Concierge.
Nesta manhã, a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão preventiva em Campinas e dois mandados de busca e apreensão, em Campinas e Hortolândia, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.
Os suspeitos enfrentarão acusações de falsidade ideológica, uso de documentos falsos, associação criminosa, fraude para obtenção de financiamento e advocacia administrativa, com penas que, somadas, ultrapassam 25 anos de prisão.
Nota do BNDES sobre a Operação da Polícia Federal
Sobre os desdobramentos da Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira (30), informamos que os mecanismos de controle e de governança do BNDES identificaram a tentativa de fraude. Com isso, a suposta fintech não foi habilitada e não houve nenhuma liberação de recursos.
O BNDES possui rigorosos e consolidados mecanismos de controle e compliance, que fazem com que a instituição tenha um índice de inadimplência muito menor do que todo o sistema financeiro.
Por fim, o BNDES parabeniza a Polícia Federal, que mais uma vez atua na defesa republicana do interesse público. O BNDES permanece à disposição da Polícia Federal, com que tem uma parceria estratégica, para colaborar com todas as informações que tiver disponíveis.
- Assessoria de Imprensa do BNDES
