A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã concluiu
inquérito instaurado para apurar o desvio de pelo menos R$ 300 mil de uma
empresa do município, ocorrido entre dezembro de 2024 e outubro de 2025.
As investigações apontaram que um funcionário, que
exercia função administrativa e possuía acesso às movimentações financeiras da
empresa, teria se aproveitado da relação de confiança para realizar
transferências indevidas, lançamentos falsos de despesas e pagamentos de
caráter pessoal com recursos empresariais.
No decorrer das diligências, foram analisados extratos
bancários, comprovantes de transferências, documentos fiscais, registros de
veículos e outros elementos financeiros e patrimoniais. A investigação
identificou, ainda, indícios de utilização de terceiros, fracionamento de
pagamentos e registro de bens em nome de outra pessoa como mecanismos
destinados a dificultar o rastreamento e a identificação da destinação dos
valores.
Também foram identificados repasses de aproximadamente R$
43,9 mil da conta da empresa para um terceiro investigado, além da aquisição de
veículos durante o período apurado, com indícios de registro formal em nome de
outra pessoa para ocultação patrimonial.
Ao final, o inquérito foi concluído com elementos
suficientes de autoria em relação a três investigados, sendo um deles apontado
pela prática, em tese, de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação
criminosa e lavagem de capitais, e os outros dois por associação criminosa e
lavagem de capitais.
